Integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron a trece presuntos integrantes de una organización ilegal dedicada al lavado de dinero, que al parecer provenía de actividades ilícitas de la guerrilla de las Farc.

El anuncio fue hecho por el jefe encargado del ente acusador, Jorge Fernando Perdomo, quien aseguró que estas acciones hacen parte de las investigaciones que adelanta la entidad, para dar con el paradero de los dineros provenientes de las actividades ilícitas de la guerrilla.

“Seguimos en la búsqueda de los dineros y finanzas ilícitas de las organizaciones delincuenciales”, dijo Perdomo, quien indicó que los presuntos testaferros eran dirigidos por Martín Leonel Pérez, alias ‘Richard’, cabecilla del frente 30 de las Farc.

Perdomo indicó que los bienes que estaban en manos de testaferros fueron avalados por la Fiscalía en 60 mil millones de pesos, y sobre los cuales iniciará un proceso de extinción de dominio.

“A partir de una información que tuvimos de una maniobra de testaferros, de dinero ilícito de las Farc a través de familiares de este de este señor (Martín Leonel Pérez, alias ‘Richard’) específicamente de su compañera sentimental, y de otros particulares, con lo cual se dio la captura de las trece personas quienes serán imputadas por varios delitos”, explicó el Fiscal.

Según la investigación, alias ‘Richard’ es investigado paralelamente por adelantar actividades relacionadas con extorsión, narcotráfico y el manejo de finanzas de dicho grupo guerrillero en la costa pacífica.

De acuerdo con la Fiscalía, todos los capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento, y el ente acusador les imputó los delitos de testaferrato y lavado de activos. Tres de los procesados aceptaron cargos.

Frente al proceso de extinción de dominio, el ente acusador embargó 40 bienes inmuebles, ocho vehículos, y una empresa, bienes que pasarán a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). 

Bogotá | Colprensa