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Lavado de dinero, el negocio ilícito que no ‘muere’ en Cúcuta
Organizaciones están usando gente incauta. Diariamente estarían llegando entre $300 millones y $1.000 millones.
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EE.UU. sanciona a hijo de Ortega por lavado de activos
Según las autoridades, Ortega Murillo diversificó los activos de la familia Ortega comprando estaciones de servicio a nombre de testaferros.
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Organización habría lavado más de $21.000 millones
El empresario y cambista Álvaro Vélez Trillos y su hijo habrían blanqueado todo ese dinero de un presunto narcotraficante.
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