La mayoría de los colombianos que aparecen en la lista del escándalo de los papeles de Panamá, ‘sí están evadiendo impuestos’.  Así lo reveló la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en el primer informe sobre las investigaciones que adelanta la entidad. 

En total, de las 1.200 personas naturales y jurídicas que aparecen en la lista y de los que la Dian tiene información, el 65% usó los servicios de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca para ocultar sus activos en el exterior y no pagar impuestos en Colombia.

Santiago Rojas, director nacional del ente regulador, explicó que el grupo de investigación compuesto por 50 auditores ha logrado reunir los documentos de 60 expedientes completos, que hoy ya son procesos en contra de evasores. De los 780 que son investigados, la Dian espera consolidar cerca de 500 procesos, teniendo en cuenta que, de acuerdo a la depuración, algunas empresas están inactivas desde hace varios años, por lo que estás no tendrían que haber presentado la declaración de impuestos.

Frente a las modalidades identificadas por los hoy deudores del Estado, Rojas señaló que la primera de ellas corresponde a un grupo empresas colombianas que para reducir sus utilidades y aumentar los costos hicieron refacturación. Es decir, que consiguieron una empresa en Panamá que les enviará un recibo de cobro por una venta o un servicio que nunca se prestó, para así aumentar sus gastos y reducir el pago de impuestos por rentabilidad. Por esta transacción los empresarios colombianos estaban pagando el 3,5% del monto de dicha factura.

“A esos casos se les está reduciendo el costo de esas facturas y tendrán que pagar una multa de 160% del mayor impuesto a cargo, más los intereses correspondientes y podrían tener proceso de connotaciones legales por las  facturas falsas, dijo Rojas.

La segunda modalidad corresponde a un grupo de 30 colombianos que vendieron sus bienes en Colombia, se los pagaron en el exterior y nunca declararon el ingreso de estos activos. Luego, con esos dineros, conformaron una empresa en otro país y reportaron en Colombia esas acciones, para legalizar la situación. Sin embargo, el delito acá es que inicialmente ellos conformaron la sociedad con activos que nunca se declararon, agregó el director de la Dian.

Por último está un grupo de personas con activos en el exterior que no fueron declarados, pero que tampoco aparecen referenciados ni el impuesto a la riqueza ni el de renta.  

La Opinión