Los ‘Papeles de Panamá’ ya es conocida como la mayor revelación de datos que ha existido en este siglo XXI, por la calidad de información que se dio a conocer y por las posibles consecuencias que vendrán.

En Colombia, las publicaciones han generado ruido y por esta razón la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se prepara para investigar estos casos con una unidad especial, la cual detallará caso por caso, claro está, respetando los canales diplomáticos que requiere la situación.

Esta unidad tendrá como propósito fundamental investigar los asuntos de impuestos y evasión con terceros países, mirar las transacciones financieras, detallar el intercambio de información y auditar las empresas de 850 que tienen relación con otros países con alto grado de ser catalogados como paraísos fiscales y que están incluidos en el escándalo.

Según la Dian, en el país hay por lo menos 80.000 personas que no están declarando. Por su parte, una tesis publicada en Francia demostraría que los colombianos que no cumplen con sus obligaciones fiscales tendría más de 100.000 millones de dólares  en el exterior. Mientras que la Organización Justicia Tributaria dijo que los colombianos tendrían 14.125 millones de dólares depositados en Panamá.

Líos internacionales

Mientras en cada país la opinión pública, los medios, y los gobiernos, asumen diferentes posiciones frente a los implicados en la investigación por supuesta evasión fiscal, en Panamá llueven críticas sobre las políticas blandas que permiten este tipo situaciones.

Uno de los primeros señalamientos llegó desde Francia, en donde el ministro de Finanzas, Michel Sapin, declaró que van a reinscribir al país suramericano en la lista de Estados y Territorios No Cooperativos (ETNC) en materia fiscal, a raíz de los ‘Papeles de Panamá’.

En respuesta a este anuncio, Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia de Panamá, dijo que el país evaluará acciones contra Francia si los vuelve a incluir en la lista.

Hasta ahora, la máxima repercusión por el escándalo es la renuncia de Sigmundur David como primer ministro de Islandia, quien es señalado por haber creado una empresa fantasma junto a su esposa en las Islas Vírgenes.

Por su parte, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dijo que su gobierno hará una búsqueda exhaustiva en los documentos de una firma de abogados de Panamá filtrados a la prensa para detectar si hay ecuatorianos involucrados en actividades financieras en paraísos fiscales.

En este mismo sentido, el gobierno boliviano solicitó este al consorcio de periodistas que reveló el caso “Panama Papers” información acerca de empresas o personas de su país involucradas en evasión fiscal. “Como gobierno nacional nos interesa saber cómo se han suscitado estas actividades o inversiones que involucrarían a personas naturales y empresarios privados de nuestro país”, dijo la ministra de Transparencia y Anticorrupción, Lenny Valdivia.

*Bogotá | Colprensa